4月25日上午，公司在五松山宾馆三楼B会议室召开第四届董事会第十一次会议。会议由公司董事长丁士启主持，并代表董事会作《2024年度董事会工作报告》，公司总经理王卫生代表经营层向董事会作了《2024年度总经理工作报告》。公司董事、监事、高级管理人员，财务部、审计部、人力资源部、证券部等相关人员参加。

  会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等21项议案。

  会议指出：2024年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司成功登陆北京证券交易所，开启了高质量发展新篇章。面对矿山开发服务行业复杂多变的市场形势、激烈竞争的行业格局以及诸多不确定因素，公司全体干部员工紧紧围绕年度方针目标，开拓创新，团结奋斗，统筹发展和安全，拉高标杆，对标一流，奋勇争先，稳中求进，迈出了高质量发展的坚实步伐，各项工作都取得了新成绩、新成果、新发展。

  会议要求：2025年公司要锚定高质量发展目标，坚持创新驱动，提高价值创造能力，加快做强做优做大，引领我国矿山开发服务行业发展；要严格按照证监会和北交所要求，认真履行好上市公司的责任和义务，持续提升上市公司治理水平，打造优质上市公司，努力实现员工价值、股东回报、社会效益的最大化。（卞正）